كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية تنامي الضغوط الدولية لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية على دولة الإمارات لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المشبوهة للتهرب من العقوبات.
كما أكدت الوكالة عن تعرض الشركات الروسية المتمركزة في الإمارات لتدقيق أكبر من البنوك المحلية، في ظل ما تواجهه أبوظبي من ضغوط أمريكية متزايدة لمعالجة التهرب من العقوبات.
ولفت الوكالة إلى أن الإمارات تحاول تكثيف الجهود للخروج من قائمة مراقبة غسيل الأموال تصدرها منظمة عالمية.
يشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي قلل مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، من خطوات الحكومة الإماراتية المعلنة بشأن مكافحة غسيل الأموال، وطالبوا أبوظبي بمغادرة مربع الإجراءات الإعلامية.
ولفت المسئولون إلى إعلان الإمارات قبل أشهر اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية.
كما ذكرت السلطات الإمارات أن إنشاء نيابات متخصصة “مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال لتعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم”.
اضف تعليقا