fbpx
Loading

تحقيق مصور يكشف كيف تدير إيران عمليات غسيل الأموال في العراق

بواسطة: | 2018-12-03T18:09:39+02:00 الإثنين - 3 ديسمبر 2018 - 6:09 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

نشرت قناة “الحرة” الفضائية، ضمن سلسلتها “الحرة تتحرى”، تحقيق مصور يسلط الضوء على “تحويلات مالية بمئات ملايين الدولارات تجريها شركات صرافة في العراق ودول أخرى، تحت غطاء مصرفي وتجاري، لتمويل فيلق القدس وحزب الله وغيرهما من المنظمات”.

ووفقًا للتحقيق “كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أفراد وشركات ومصارف في إيران والعراق منذ 10 مايو الماضي، اتهمت بالتورط في تمويل عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.

وقال رئيس مؤسسة المستقبل في العراق “انتفاض قنبر”، إن الرشاوى والتحويلات الوهمية من قبل بعض البنوك إلى مصادر مختلفة، على أنها أموال تذهب لتبادلات تجارية من أجل الاستيراد مثلاً، وتستغلها البنوك في تحقيق فائضٍ من المال يقدر بالملايين، من خلال العمولات الكبيرة التي تأخذها، فتذهب هذه العمولات لإيران، ثم لتمويل الإرهاب”، لتتمكن إيران من تمويل حزب الله بقدرة كبيرة، من خلال جيوب العراقيين، مستخدمة هذه الطريقة في غسيل الأموال.

 


اترك تعليق