كشفت قناة “ABC” الأمريكية عن قيام حكومة دبي بتمويل شركة دولية تقوم بعمليات غسيل لأموال الجماعات الإرهابية وتجار المخدرات حول العالم،  واستهدفت مئات الملايين من الدولارات من أستراليا.

وقالت القناة: إن شركة “وول ستريت للصرافة”، وهي واحدة من أكبر شركات تحويل الأموال في الشرق الأوسط، ومكتبها الرئيسي في دبي، تعد مركزًا رئيسيًا لغسيل أموال عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية.

وقال المفوض المساعد لوكالة فرانس برس، ديفيد ستيوارت: إن الشركة التي يديرها الطاف خناني، المسجون حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، أجرت عمليات نقل أموال دولية من خلال عمليات تبادل العملات المتعددة.

وقال ستيوارت، إن شبكة الخناني تقوم بغسل ما بين 14 مليار دولار و16 مليار  سنويا لمنظمات إجرامية في أنحاء العالم، مضيفا: “إننا نتحدث عن مستويات عليا للجريمة المنظمة هنا”.
وأشارت القناة إلى أن الخناني، كان في أستراليا يغسل أموال المخدرات لعصابات لون وولفز وكومانشيرو بيكي، فضلا عن شخصيات المافيا اللبنانية التي تعيش في غرب سيدني.
كما كان ينقل المال نيابة عن عصابات الكوكايين المكسيكية وجماعات الإرهاب، بما في ذلك القاعدة، ومنظمة إرهابية إجرامية يديرها داود إبراهيم ومقرها في الهند.

ومنذ عام 2008، كان خناني يدير الشبكة من شركة الزرعوني للصرافة في دبي.
وبعد أن تم ضبط خناني في بنما في سبتمبر 2015 من قِبل إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أسرته وشركائه، وأغلقت السلطات في دبي بورصة الزرعوني.
وقالت صحيفة “فورد كورنر” الأسترالية إنها علمت أن حجما كبيرا من الأموال، التي كان خناني يتحرك بها في جميع أنحاء العالم، يجري تشغيلها من خلال شركة “وول ستريت للصرافة” ومقرها الرئيسي في دبي.
وفي عام 2014، وهو آخر عام حصل فيه البنك الدولي على أرقام، أرسل العاملون في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من البلاد، وبشكل أساسي إلى الأصدقاء والعائلة الذين يعيشون في جميع أنحاء جنوب آسيا.