تفتح دولة الإمارات العربية المتحدة أبوابها على مصراعيها أمام الأموال والمعاملات المشبوهة ما جذب إليها عدد غير محدود من أرباب الجريمة ومافيا غسيل الأموال وتجارة المخدرات.
في الوقت الذي تدعي فيه الدولة إصدار قوانين صارمة لمكافحة تلك الجرائم تقوم باستقطاب الذهب الأفريقي المهرب وتمويل المرتزقة والحركات الإنفصالية خاصة في قارة أفريقيا من أجل الاستحواذ على الذهب.
ولعل السودان التي تدمرت بفعل مرتزقة الدعم السريع أكبر مثال على دعم الإمارات للميليشيات مقابل الاستحواذ على الذهب السوداني الموجود في منطقة تلال عامر.
الذهب ليس المجال الوحيد فالإمارات مستمرة في عمليات غسيل الأموال في الداخل والخارج ما جعل عدد من الصحف والمنظمات تصفها بمركز المعاملات المشبوهة في الشرق الأوسط.
مجموعة العمل المالي
قامت مجموعة العمل المالي “فاتف” بإدراج دولة الإمارات في عام 2022 بالقائمة الرمادية بسبب أوجه القصور الخطيرة في إجراءات الدولة الخليجية ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى.
هذا التصنيف جعل الإمارات على بعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” لمجموعة العمل المالي، وهذا كان بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أبوظبي وهدد بإضعاف التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للبلاد.
لكن مؤخراً تراجعت فاتق وقامت بإزالة الإمارات من القائمة الرمادية، في الوقت الذي لا توجد دلائل فيه على تنفيذ الإصلاحات التي أعلنتها البلاد لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
مصدر كل مشبوه
رفضت منظمة الشفافية الدولية قرار منظمة العمل المالي “فاتف” ووصفت دولة الإمارات بأنها مركزا للسرية المالية والأنشطة القذرة وملجأ لرجال الأعمال الذين يواجهون عقوبات في ولايات قضائية أخرى.
كما أكدت أن سلطات أبوظبي لا تحقق في حالات غسيل الأموال المحتملة من خلال العقارات، كذلك فإن الدولة الخليجية تحتفظ بسمعتها كمركز للسرية المالية يجذب الأفراد والشركات الذين يسعون إلى إخفاء المعلومات حول ثرواتهم وأنشطتهم.
من جهة أخرى، قالت صحيفة politico إن قرار هيئة مراقبة غسيل الأموال العالمية بشأن الإمارات، جاء لاعتبارات سياسية، مبرزة أن أبوظبي فشلت في بذل ما يكفي لمعالجة النشاط غير المشروع وباتت مصدر لكل مشبوه.
الخلاصة أن دولة الإمارات لا تنوي القيام بأي إصلاحات تخص الأعمال المشبوهة وعمليات غسيل الأموال وتهريب المعادن النفيسة كالذهب وباتت تعمل عمل المافيا وأصبحت ملاذاً أماناً للمجرمين.
اضف تعليقا